Минюст США закрывает отдел по криптопреступлениям
Министерство юстиции США решило расформировать специальное подразделение, занимавшееся расследованиями в сфере криптовалют. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на внутренние источники.
Что произошло?
Национальная группа по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) была закрыта «незамедлительно». Сотрудников уже уведомили о решении.
Почему это случилось?
По словам Тодда Бланша, заместителя генпрокурора США, это решение связано с указом Дональда Трампа о цифровых активах, подписанным в январе. Цель указа — сделать регулирование крипторынка более понятным.
Примечание: Бланш ранее был адвокатом Трампа во время его уголовного дела в 2024 году, а сейчас занимает вторую по значимости должность в Минюсте.
Что это значит для криптоиндустрии?
Пока неясно, как именно повлияет закрытие NCET на борьбу с криптопреступлениями. Возможно, расследования теперь будут вести другие подразделения.
Что представляла собой NCET?
Национальная группа по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) была создана в 2022 году. В ее состав входили:
- федеральные прокуроры
- агенты ФБР
- юристы из различных подразделений Минюста США, включая отделы по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью
Основные направления работы
Согласно официальным данным, группа специализировалась на:
- Расследовании незаконного использования криптовалют (включая деятельность обменников и сервисов микширования)
- Выявлении случаев рыночных манипуляций
- Пресечении мошеннических схем с цифровыми активами
- Борьбе с преступниками, использующими криптовалютные технологии
Ключевые расследования NCET
За время существования группа участвовала в нескольких значимых делах:
- Дело Анатолия Легкодымова — основателя криптоплатформы Bitzlato
- Расследование деятельности Александра Винника, связанного с BTC-e
- Уголовные обвинения против разработчиков сервиса Tornado Cash
- Контроль над продолжающимся расследованием в отношении Binance (инициированным еще в 2018 году)
Последствия расформирования
Решение о ликвидации NCET поднимает вопросы о дальнейшем контроле за крипторынком. Расследования могут быть переданы:
- В другие подразделения Министерства юстиции
- Специализированным отделам ФБР
- Вновь создаваемым структурам
Ключевые расследования NCET: от громких арестов до блокировок
Национальная группа по борьбе с криптопреступлениями (NCET) оставила заметный след в истории регулирования цифровых активов. Среди наиболее резонансных дел:
1. Знаковые аресты основателей
- Анатолий Легкодымов (Bitzlato): обвинения в работе нелицензированной криптоплатформы
- Александр Винник (BTC-e): многолетнее расследование деятельности одной из первых криптобирж
2. Борьба с анонимностью
- Уголовные преследования разработчиков Tornado Cash
- Расследования против других сервисов, обеспечивающих приватность транзакций
3. Масштабные проверки бирж
- Контроль над делом Binance, начатым еще в 2018 году
- Последующие санкции: рекордный штраф $4.3 млрд и смена руководства
4. Последние громкие дела перед закрытием
- Обвинения Алексею Андрюнину (Gotbit) в манипуляциях рынком
- Блокировка $26 млн и доменов российской биржи Garantex
Эти дела демонстрируют, как NCET пыталась балансировать между:
✓ Защитой инвесторов
✓ Борьбой с отмыванием денег
✓ Контролем за соблюдением регуляторных норм
Рекордные штрафы и смена курса: как криптокомпании расплачивались за нарушения
Деятельность NCET сопровождалась беспрецедентными финансовыми санкциями против ведущих криптоплатформ:
1. Масштабные урегулирования 2023-2024
- Binance:
- Штраф $4,3 млрд (декабрь 2023)
- Отставка CEO Чанпэна Чжао (CZ)
- Личное наказание CZ:
✓ $50 млн штрафа
✓ 4 месяца тюрьмы (освобожден в сентябре 2024)
- OKX: $500 млн (февраль 2024)
- KuCoin: $300 млн (январь 2024)
2. Новая философия регулирования
Заместитель генпрокурора Тодд Бланш четко обозначил смену подхода:
«Минюст — не регулятор цифровых активов. Прежняя администрация злоупотребляла судебными преследованиями как инструментом давления»
Ключевые изменения:
- Отказ от «охоты» на криптобиржи и технологические проекты
- Фокус на прямых виновниках ущерба для инвесторов
- Прекращение практики массовых исков против инфраструктурных сервисов
Смена приоритетов: новая стратегия регулирования крипторынка
После расформирования NCET заместитель генпрокурора Тодд Бланш обозначил новые ориентиры для работы Минюста:
1. Принципиально новый подход
- Основной фокус: персональное преследование лиц, напрямую наносящих ущерб инвесторам
- Отказ от:
- Массовых исков к криптобиржам
- Давления на сервисы микширования
- Преследования разработчиков офлайн-кошельков
Пока официального заявления от Минюста не поступало, но изменения уже заметны на практике.
2. Параллельные изменения в SEC
В соответствии с директивами администрации Трампа, Комиссия по ценным бумагам и биржам:
- Приостановила расследования против:
- Криптобирж: Binance, Coinbase, Gemini
- NFT-платформ: OpenSea
- Децентрализованных сервисов: Uniswap, MetaMask
- Брокерских сервисов: Robinhood
- Свернула судебные иски к ключевым игрокам отрасли
3. Последствия для рынка
| Позитивные аспекты | Потенциальные риски |
|---|---|
| Снижение регуляторного давления | Возможный рост мошеннических схем |
| Упрощение работы легальных компаний | Неопределенность правового поля |
| Сосредоточение на реальных злоупотреблениях | Ослабление защиты рядовых инвесторов |
Экспертные оценки разделились:
- Одни называют это «разумной нормализацией»
- Другие предупреждают о «периоде неконтролируемого роста»
Дата публикации: 22:39 МСК - 08.04.2025