Ведущая криптовалютная биржа Binance решительно отвергла недавнюю публикацию Fortune, в которой платформу обвиняют в содействии транзакциям, нарушающим санкции, и увольнении сотрудников службы комплаенс.
По данным Fortune, опубликованным в пятницу, внутренние аудиторы Binance выявили транзакции на сумму свыше 1 миллиарда долларов, связанные с иранскими организациями. Эти операции якобы проводились через платформу в период с марта 2024 по август 2025 года.
Подозрительные операции были связаны со стейблкоином USDt (USDT) от компании Tether, проводимые через блокчейн Tron.
По информации из анонимных источников, после документирования этой активности не менее пяти следователей, включая специалистов с опытом работы в правоохранительных органах, были уволены. Источники также сообщают об уходе нескольких руководителей комплаенс-отдела за последние месяцы.
В официальном заявлении Binance категорически опровергла эти утверждения, назвав их полностью ложными.
По словам генерального директора Ричарда Тенга, ни один сотрудник не был уволен за поднятие вопросов о соблюдении требований или сообщения о потенциальных проблемах с санкциями, поскольку никаких нарушений не было обнаружено. Эта информация была передана в электронном письме, которым поделился CEO компании.
Криптовалютная биржа провела тщательное внутреннее расследование с привлечением сторонних юридических консультантов. По результатам проверки не было найдено доказательств нарушения действующего санкционного законодательства в связи с упомянутой деятельностью.
Криптобиржа категорически отвергла предположения о несоблюдении регуляторных требований в рамках текущего надзора.
Этот конфликт разворачивается на фоне усиленного контроля за деятельностью Binance после громкого соглашения с американскими властями в 2023 году. Тогда компания согласилась выплатить $4,3 миллиарда за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и несоблюдение санкционного режима.
В результате этого расследования основатель платформы Чангпен Чжао был вынужден покинуть пост генерального директора и позже отбыл четырехмесячный тюремный срок. Помимо этого, Binance приняла условия внешнего мониторинга и взяла на себя обязательства по укреплению системы комплаенс-контроля.
Криптовалютная биржа Binance категорически отвергла утверждения о несоблюдении регуляторных обязательств. Представители платформы подчеркнули, что продолжают функционировать в полном соответствии с требованиями надзорных органов. «Предположения о том, что Binance уклоняется от своих регуляторных обязанностей, не соответствуют действительности», — заявили в компании.
В ответ на запрос Cointelegraph представители биржи подтвердили получение обращения, однако к моменту публикации официальный комментарий не был предоставлен.
Издание Financial Times опубликовало материал, в котором поставило под сомнение эффективность системы комплаенс-контроля Binance.
В декабре издание Financial Times опубликовало материал с тревожными данными. По информации газеты, Binance продолжала обслуживать подозрительные аккаунты даже после заключения соглашения с американским правосудием в 2023 году. Согласно внутренним документам, попавшим в распоряжение издания, 13 сомнительных пользовательских счетов провели транзакции на общую сумму около 1,7 миллиарда долларов с 2021 года. Примечательно, что операции на 144 миллиона долларов были совершены уже после подписания соглашения о признании вины.
В ответ на публикацию Financial Times представитель Binance заявил Cointelegraph, что компания серьезно относится к соблюдению нормативных требований и не согласна с формулировками отчета. Он подчеркнул, что оценка всех транзакций проводится на основе данных, доступных в момент их совершения. Важно отметить, что ни один из упомянутых кошельков не находился под санкциями в период осуществления указанных операций.
Грейси Чен из Bitget ищет настоящих предпринимателей, а не тех, кто только называет себя таковыми
Дата публикации: 18:18 МСК - 16.02.2026
