США тайно изъяли криптовалюту на сотни миллионов долларов

На протяжении последнего десятилетия Секретная служба США незаметно конфисковала криптовалюту на общую сумму почти 400 миллионов долларов, что фактически сделало её владельцем одного из самых больших «холодных» кошельков на планете. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к расследованию.

🔍 За дело взялся Global Investigative Operations Center (GIOC) — специальное подразделение Секретной службы. По словам аналитика-расследователя Джейми Лэма, который в июне выступал на встрече с сотрудниками правоохранительных органов на Бермудских островах, команда использовала блокчейн-анализ, инструменты с открытым исходным кодом и, что важно, терпение.

💼 Конфискованные цифровые активы оказались результатом длительного расследования серии финансовых мошенничеств, замаскированных под инвестиционные предложения в сфере криптовалют. Схема выглядела правдоподобно: жертвы вкладывали средства, сначала даже получали прибыль… А затем — всё исчезало. Вместе с сайтом и их деньгами.

«Вот как это работает, — рассказал Лэм. — Тебе присылают фото красивой девушки или парня. Но на деле — это, скорее всего, какой-нибудь старик из России». 😬

След в блокчейне: как Секретная служба находит преступников

Группа Лэма не ограничивается только просмотром блокчейн-транзакций. Она также изучает записи доменов, анализирует переводы, выявляет сбои VPN и другие цифровые следы, оставленные мошенниками.

🔗 В одном из случаев обычный криптовалютный перевод неожиданно вывел следователей на другой подозрительный кошелёк. В другом — кратковременное отключение VPN позволило вычислить реальный IP-адрес злоумышленника. Эти зацепки помогли сложить полную цифровую картину преступной деятельности.

Кто стоит за криптовалютными операциями Секретной службы? 🧠

Ключевую роль в криптостратегии Секретной службы США играет Кали Смит — она возглавляет команду, которая обучает сотрудников более чем в 60 странах выявлять финансовые преступления в цифровом пространстве.

📍 Одним из приоритетов агентства стали юрисдикции со слабыми мерами регулирования или программами, которые позволяют иностранцам покупать вид на жительство. Смит отмечает:

«Иногда, после всего недели тренингов, сотрудники говорят: “Ого, мы даже не подозревали, что в нашей стране такое происходит”».

Как работают мошенники: от фальшивой любви до шантажа 😔

Расследования, проведённые Секретной службой, выявили широкий спектр мошеннических схем — от «романтических» ловушек до вымогательства интимных фото.

💔 В одном случае пострадавшим оказался подросток из Айдахо. Он отправил незнакомцу своё интимное фото, после чего дважды стал жертвой вымогательства — злоумышленник требовал по 300 долларов за молчание. Подросток обратился в полицию после второго перевода.

Следствие привело к другому подростку, которого заставили работать «денежным мулом». Распутывая цепочку транзакций, аналитики вышли на счёт с операциями на почти 4,1 миллиона долларов, зарегистрированный на нигерийский паспорт. В итоге британская полиция арестовала предполагаемого вымогателя в Гилфорде (Англия), и сейчас он ожидает экстрадиции.

Потери растут: криптоаферисты становятся главной угрозой

По данным ФБР, в 2024 году американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за криптомошенничества — это более половины от всех убытков от интернет-преступлений, сумма которых составила 16,6 миллиарда долларов.

📊 За первую половину 2025 года общая сумма потерь от взломов, мошенничества и эксплойтов уже превысила 2,47 миллиарда долларов, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возврат украденных средств: возможно ли это?

Возвращение криптовалюты зависит от сотрудничества с отраслевыми компаниями. В нескольких крупных делах помощь оказали Coinbase и Tether — они анализировали транзакции и замораживали подозрительные кошельки.

💰 Один из крупнейших случаев возврата средств связан с романтическим мошенничеством: было успешно возвращено 225 миллионов долларов в USDT.